قررت جهات التحقيق المختصة حبس رجل الأعمال أسامة. س، صاحب براند موبايلات شهير في مصر ودولة خليجية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بتهم الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وغسل الأموال بالتعاون مع آخرين.
وأظهرت التحريات الأولية أن المتهم كان يتلقى أموالًا من راغبي تحويل العملات من وإلى الخارج مقابل عمولات مالية مخالفة للقانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، بالتعاون مع شركاء آخرين.
وكشفت التحقيقات اعتمادهم على نظام المقاصة وتحويل الأموال عبر وسطاء خارج البلاد، حيث تم رصد اتفاقات مالية وتحويلات ضخمة بالعملة الأجنبية بعيدًا عن القنوات الرسمية.
وخلال مأمورية الضبط، تم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة وسيارة يشتبه في استخدامها ضمن النشاط محل الاتهام.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات، وعرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة لاستجوابهم تمهيدًا لاستكمال التحقيقات واتخاذ القرار القانوني المناسب.
وتأتي هذه القضية ضمن جهود السلطات المصرية لمكافحة عمليات غسل الأموال والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، بما يعزز الرقابة على التعاملات المالية وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر غير القانونية.
